經(jīng)過(guò)與流通股東充分溝通，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2006年5月22日復(fù)牌。

    一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

    1、關(guān)于股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的調(diào)整

    原股權(quán)分置改革方案為：

    本公司計(jì)劃以資本公積金向股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增數(shù)量為23，670，465股，即每10 股轉(zhuǎn)增3.0 股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，非流通股股東支付的對(duì)價(jià)股份相當(dāng)于每10股送出1.44股，流通股股東獲得的對(duì)價(jià)股份相當(dāng)于每10 股獲得1.12股。

    經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商，公司非流通股股東將上述對(duì)價(jià)安排調(diào)整為：

本公司計(jì)劃以資本公積金向股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增數(shù)量為26，826，528股，即每10 股轉(zhuǎn)增3.4股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，非流通股股東支付的對(duì)價(jià)股份相當(dāng)于每10股送出1.62股，流通股股東獲得的對(duì)價(jià)股份相當(dāng)于每10 股獲得1.25股。

    2、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承諾調(diào)整

原承諾為：如果襄陽(yáng)軸承2006年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于1800萬(wàn)元或2007年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于2800萬(wàn)元，則將于上述兩年年報(bào)公告后二十個(gè)交易日內(nèi)分別向追送股份登記日登記在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通股股東追送股份，追送數(shù)量各為7,890,156股，相當(dāng)于以現(xiàn)有流通股本為基數(shù)，每10股各追送1股。

    天勝集團(tuán)承諾，如果天勝集團(tuán)與襄軸集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，則由天勝集團(tuán)履行追送股份義務(wù)。

經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商，公司非流通股股東襄軸集團(tuán)將上述業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承諾調(diào)整為：

    如果襄陽(yáng)軸承2006年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于1800萬(wàn)元或2007年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于2800萬(wàn)元，則將于上述兩年年報(bào)公告后二十個(gè)交易日內(nèi)分別向追送股份登記日登記在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通股股東追送股份，每10股各追送1股。

    天勝集團(tuán)承諾，如果天勝集團(tuán)與襄軸集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，則由天勝集團(tuán)履行追送股份義務(wù)。

    3、方案其他內(nèi)容和各項(xiàng)承諾不變。

 

    為了配合公司股權(quán)分置改革，根據(jù)與流通股股東溝通的情況，公司董事會(huì)決定取消2005年年度股東大會(huì)第四項(xiàng)議案《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本分配預(yù)案》，同時(shí)接受股東襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司提出的新議案《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：向股權(quán)分置改革實(shí)施后全體股東轉(zhuǎn)增股本，以股權(quán)分置改革實(shí)施后的總股本為基數(shù)，轉(zhuǎn)增數(shù)量為每10股轉(zhuǎn)增8股。（相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)同日公告）。

    股權(quán)分置改革登記日在冊(cè)的流通股股東在兩次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，每10股共獲得14.12股，流通股股東合計(jì)獲得轉(zhuǎn)增股數(shù)111,408,992.8股；股權(quán)分置改革登記日在冊(cè)的流通股股東在兩次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，每10股變?yōu)?4.12股。

    二、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

“自2006 年5月12日公司在公開(kāi)媒體上公告了股權(quán)分置改革方案后，非流通股股東通過(guò)熱線(xiàn)電話(huà)、網(wǎng)上路演、拜訪(fǎng)機(jī)構(gòu)投資者、傳真、電子郵件等多種渠道廣泛與流通股股東進(jìn)行了積極溝通和交流，經(jīng)非流通股股東權(quán)衡后，對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了修改。

    我們認(rèn)為，修改后的股權(quán)分置改革方案更加合理，體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東權(quán)益的尊重，更有利于保護(hù)流通股股東的利益�！�

    三、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司認(rèn)為：

    1、方案調(diào)整的內(nèi)容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

    2、方案的調(diào)整是在公司、非流通股股東、保薦機(jī)構(gòu)之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通協(xié)商，尤其是在認(rèn)真聽(tīng)取了廣大流通A股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的，體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通A股股東權(quán)利的尊重和維護(hù)，有利于進(jìn)一步保護(hù)流通A股股東的利益；

    3、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見(jiàn)的結(jié)論。

    四、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

就公司股權(quán)分置改革方案的有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)，湖北今天律師事務(wù)所發(fā)表意見(jiàn)如下：

    “本所律師認(rèn)為，公司本次股權(quán)分置改革補(bǔ)充方案符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，截止本法律意見(jiàn)出具之日，公司已就股權(quán)分置改革履行了必要的法定程序；但公司本次股權(quán)分置改革事項(xiàng)尚需取得湖北省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以及相關(guān)股東會(huì)議的批準(zhǔn)。”

    五、附件

    1、襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（全文之修訂稿）；

    2、襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（摘要之修訂稿）；

    3、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司關(guān)于襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見(jiàn)；

    4、湖北今天律師事務(wù)所關(guān)于襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

    5、關(guān)于襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司股權(quán)分置改革修改方案之獨(dú)立董事意見(jiàn)函。

 

    特此公告

 

 

                 襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)